证券代码：600373       证券简称：中文传媒           公告编号：临 2023-011

        中文天地出版传媒集团股份有限公司


【资料图】

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金股利 0.75 元（含税）。本年度不实施送股

和资本公积金转增股本。

    本次利润分配以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为

基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配

比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

    本次利润分配尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

   一、利润分配预案内容

   经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公

司合并报表期末未分配利润为 10,271,864,759.07 元。

   为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特

点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

   公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全

体股东每 10 股派发现金股利人民币 7.50 元（含税）。截至本公告披露之日，公

司总股本为 1,355,063,719 股, 以此计算合计派发现金股利 1,016,297,789.25

元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 52.65%。最终实

际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准

计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不

进行送股及资本公积金转增股本。

   本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

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  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股

东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公

司章程》等相关规定。公司董事会在充分考虑公司现阶段的盈利水平、现金状况、

经营发展需要及股东投资回报等综合因素提出的 2022 年度利润分配预案，不存

在损害股东利益特别是中小股东利益的情况，也不存在大股东套现等明显不合理

情形或者相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，该利润分配预案符合公司

发展需求和全体股东的利益。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东大会审

议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素

情况下制定的，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合公

司生产经营情况和发展战略，未损害中小股东的合法权益，符合公司及全体股东

的利益，审议决策程序规范、有效。因此，我们一致同意该预案并提交公司股东

大会审议。

     四、相关风险提示

     为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事

会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结

合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配

预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

     本次利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

                   中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

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