证券代码：300172      证券简称：中电环保      公告编号：2023-021

                 中电环保股份有限公司

              关于第六届董事会第四次会议决议的公告


(资料图)

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

   整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中电环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月19日以电话和电

子邮件方式发出第六届董事会第四次会议通知。会议于2023年7月29日以现场及

通讯表决方式在公司会议室召开，会议由公司董事长王政福先生召集并主持，

应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司3名监事和全体高级管理人员

列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，一致通过各项议案，并作出如下决议：

  经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告及摘要》包含的信息公允、

全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 年

半年度报告及摘要》内容详见证监会创业板信息披露指定网站。

  表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  三、备查文件

  第六届董事会第四次会议决议。

  特此公告！

                             中电环保股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：